Главная О компании Партнеры Блокнот Карта сайта Контакты 23 ноября 2024 г. 
Ваша компания на портале
Реклама на портале
Прайс-лист
Регистрация
Инструкция пользователя
Информация об ограничениях
Добавить в избранное
Послать ссылку другу
Сделать стартовой
Мой город
Новосибирск
Новосибирская область
  Погода Новосибирск  
пасмурно
пт(22.11)
пасмурно
сб(23.11)
-3° -5° -6° -8°
2-4 м/с С-З 1-3 м/с Ю
  Курсы валют ЦБ РФ  
28.09 21.11
USD 96,5 88,4954 -9,05%
EUR 101,978 96,6597 -5,50%
 
Показать на карте Подробно Все курсы валют  

Бизнес-адвокат


Главу испанского Banco Santander и его семью обвинили в неуплате налогов по счетам в Швейцарии

17 июня 2011 г.

Главу испанского Banco Santander и его семью обвинили в неуплате налогов по счетам в Швейцарии
Наиболее влиятельный финансист Испании и глава испанского Banco Santander Эмилио Ботин (Emilio Botn) и 11 его родственников оказались под следствием по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Счета, изучением которых занимаются следственные органы, были открыты еще во времена гражданской войны в Испании.

Национальный суд Мадрида согласился рассмотреть результаты расследования, проведенного отделом по борьбе с мошенничеством испанского налогового ведомства. По словам представителей налогового ведомства, дело было передано в суд, поскольку 30 июня истекает срок давности, ограничивающий возможность ведомства изучать информацию более ранних налоговых периодов. 

Расследование было начато в мае прошлого года, когда Испания получила список скрытых счетов 569 граждан страны в банках Швейцарии. Список изначально был передан Франции одним из бывших сотрудников банка HSBC. Получение списка позволило Испании в прошлом году вернуть 300 млн евро, которые не были уплачены в виде налогов ранее. Ожидается, что в этом году сумма будет еще больше из-за рассмотрения ряда дел в отношении владельцев самых крупных счетов в швейцарских банках.

Юрист семьи Ботин Хесус Ремон заявил, что его клиенты надеются на быстрое и эффективное разрешение вопроса, поскольку “семья добровольно и в полном объеме нормализовала ситуацию с налогообложением  в соответствии с обязательствами.” 

По словам анонимного источника, отец Эмилио Ботин открыл счета в Швейцарии в 1937 году, и семья финансиста якобы узнала об их существовании только в прошлом году от испанских властей. Также сообщается, что семья Ботин в прошлом году доплатила налог на сумму около 200 миллионов евро.

Расследование было начато в крайне тяжелый период для банковского сектора Испании, пытающегося нормализовать ситуацию с долговыми обязательствами и выйти из кризиса, последовавшего за коллапсом испанского рынка недвижимости. Благодаря солидным объемам зарубежных активов банк Santander пережил финансовый коллапс лучше многих других финансовых организаций страны.

Ботин стал первым влиятельным главой корпорации, в отношении которого было начато расследование налоговыми органами. Около двух лет назад в центре расследования оказался Сезар Альерта, глава компании Telefnica, которого обвиняли в торговле инсайдерской информацией, однако обвинения не были предъявлены из-за истечения срока давности преступлений, о которых шла речь.

Источник: www.pravo.ru
Просмотров: 2066

Другие новости этого раздела:


Как восстановить документы на мотоцикл, если их нет?
Разбираемся, как восстановить документы на мотоцикл. Возможно ли восстановить техпаспорт байка? Что нужно для восстановления техпаспорта и страхового полиса мотоцикла?

Особенности и сложности перевода юридических документов
Заниматься переводом любых документов должны только профессиональные филологи, которые имеют соответствующую специализацию и опыт, знают не только сами языки, но и все юридические тонкости.

Могут ли временно безработные получить кредит
У кого чаще всего возникают кратковременные финансовые проблемы? У людей, которые не трудоустроены официально или временно не имеют работы вообще. И при этом у них же чаще всего возникают проблемы и с получением займов.

Ликвидация ООО: сложности, штрафы
Открыть бизнес отнюдь нелегко, но и закрыть тоже очень сложно. Если действовать самостоятельно, то процедура в лучшем случае займёт месяца три. Но это, если удача максимально благосклонна и на Вашей стороне.

Страхование бизнеса — реальная необходимость или запугивание предпринимателей?
Предложение застраховать бизнес регулярно поступает предпринимателям от соответствующих компаний.

Юридическое сопровождение в стоматологии.
Стоматологическая клиника в своей работе сталкивается с большим количеством ситуаций в которых требуется юридическое сопровождение. Даже без детального разбора только для описания всех необходимых договоров, медицинской, налоговой документации, подводных камней понадобится целая книга. Но мы попробуем в рамках статей рассмотреть вкратце основные юридические документы

Пенсиям прописали cтратегию до 2030 года. Увидим ли благополучную старость?
Вариантов реформирования пенсионной системы нам предлагают множество. Однако все они — не более чем проекты на будущее, которые, возможно, никогда не будут реализованы. При этом мало кто знает о существовании рассчитанной вплоть до 2030 года официальной «Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ»

Дачная амнистия: что делать и куда идти
Дачную амнистию продлили до 1 марта 2018 года, однако уже в этом году процедура усложнилась — упрощенный порядок для оформления строений на землях садовых и дачных товариществах больше не действует. С 1 января 2017 года основанием для государственного кадастрового учета недвижимости выступает не декларация, как прежде, а технический план.

Что изменится в российском законодательстве в июне
В начале лета в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК. Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, судебного и строительного

Хозяйство на бумаге. Документы, которые обязан оформить дачник
На загородных участках людям приходится решать и личные вопросы (чем опрыскать деревья, чтобы болячки и вредители исчезли, а урожай был пригоден в пищу), и общественные (как прижать к ногтю тех, кто не сдаёт деньги в общий котёл или устроил на своём участке вонючую свалку). Но это, как говорится, мелочи.

Страницы:1234567891011...130

 Все новости  Экономика  Происшествия  Финансы и кредит  Бизнес-образование 
 Бизнес-адвокат  Политика  Наука и техника  Новости компаний 
 Спорт  IT технологии  Работа  Новости региона 
Рейтинг товаров
   Трубы Б/У
   Парфюмерия элитная с доставкой
   Кондитерские изделия
   Бытовая химия .
   Плиты забора П5ВК, стакан ФО-2
   ЖБИ, плиты, панели, сваи, блоки
   КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ М-300,F-100 (белый)
   маты минераловатные м1 100
   Жидкая тепло, - звуко, - термоизоляция для любых поверхностей.
   Труба 1420 x 15 восстановленная


Рейтинг компаний
   "ИНКОМОС", ООО
   Открытые технологии
   Центр Запасных Частей ТД, ООО
   "ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО
   Ремэнергомеханизация СП, ООО
   Крафт Трейд, оптовая компания
   Мегаполис, Торговый Центр ООО Фирма "Сибирь Экспресс Сервис"
   ЭлектроКомплектСервис, ЗАО
   Интернет магазин "Канцтовары от Тамары"
   "Катрен" ЗАО НПК


Темы дня





Все замечания и пожелания присылайте на info@biznes-portal.com
Данные предоставлены © ИД "Реклама"
Rambler's Top100