Международные корпорации и банки нанимают на работу все больше бывших сотрудников американского казначейства. Их помощь необходима, чтобы разобраться в санкционных списках США и избежать штрафов за запрещенные сделки.

Срочно требуются специалисты по санкциям — такие объявления о вакансиях впору публиковать крупнейшим мировым банкам. Как сообщает агентство Bloomberg, многие организации уже начали активно переманивать экспертов из отдела по контролю зарубежных активов министерства финансов США. Это, по сути, финансовая разведка, которая и занимается разработкой американских санкций и контролем за их исполнением.

В черном списке США уже 5 тысяч 800 компаний и частных лиц из самых разных стран. Разобраться в нем все сложнее, много юридических тонкостей, а потому крупнейшие банки и опасаются быть наказанными. А ведь санкционные аппетиты США все растут.

В прошлом году отдел по контролю зарубежных активов Минфина покинули как минимум 8 экспертов, в этом году — в глобальные финансовые корпорации, среди них HSBC и Deloitte, перешли не менее шести человек. США все чаще прибегают к санкциям, сделав их по сути главным оружием своей внешней политики.

"Необходимость экспертной оценки в этой области невероятно возросла в связи с увеличивающимся давлением. Руководство понимает, что нужно укрепить программы, обеспечивающие соблюдение законодательных и правовых актов", — говорит Чип Понси, директор службы по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Французский банк BNP Paribas Вашингтон наказал на рекордные почти 9 миллиардов долларов за операции с Суданом, Ираном и Кубой. Причем, по словам французской стороны, из США им намекали — отмените сделку с Россией по поставке вертолетоносцев "Мистраль" — уменьшим штраф.

На очереди, похоже, немецкий Deutsche bank. Американские власти ведут расследование, подозревая компанию в нарушении введенного режима ограничений. Для защиты банк планирует нанять полтысячи риск-менеджеров и специалистов по санкциям.

Наблюдатели отмечают, что массовый уход экспертов из финансовой разведки Минфина США может серьезно снизить эффективность введенных санкций, ведь теперь специалисты, знающие все тонкости, будут работать по другую сторону — на коммерческие компании.

Как бы то ни было, финансовый мир, который двигался к упрощению правил, большей открытости и прозрачности, из-за санкционного обострения в Америке вынужден идти в совершенно обратную сторону.

Александр Христенко