Группа китайских предпринимателей несколько месяцев занималась незаконными банковскими операциями в Иркутске.

Банк, который никак не был зарегистрирован, процветал и выводил за пределы России денежные средства в особо крупных размерах. Сотрудники оперативно-розыскной части по линии БЭП при ГУВД по Иркутской области совместно с ФМС и милицейским спецназом задержали с поличным группу иностранцев. Ежедневно через руки предприимчивых китайцев проходило по несколько десятков миллионов рублей. В банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров на иркутском рынке («Шанхай»). Кроме того, средства поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.

«Скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины», — говорит начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковник милиции Владимир Козулин.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой».